Site logo

עורכי דין הלבנת הון מומלצים ע"י לקוחות

נמצאו 18 עורכי דין הלבנת הון


עורכת דין יאנה קויפמן

עורכת דין יאנה קויפמן

עורכת דין ונוטריון- משפט פלילי, דיני תעבורה ודיני משפחה

עורך דין פלילי

5.0
תודה ענקית ליאנה על עבודתה המצוינת! היא אדם נפלא ועורכת דין נהדרת! אני ממליצה עליה בחום לכל מי שזקוק לעזרה משפטית!קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, רוסית
תודה ענקית ליאנה על עבודתה המצוינת! היא אדם נפלא ועורכת דין נהדרת! אני ממליצה עליה בחום לכל מי שזקוק לעזרה משפטית!קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, רוסית

המגשימים 20, פתח תקווה


עורך דין אורי טובה

עורך דין אורי טובה

עו"ד חדלות פרעון בבני ברק

עורך דין חדלות פירעון (פשיטת רגל)

5.0
אני רוצה להמליץ בחום על עורך הדין אורי טובה. כעצמאי ובעל עסק, מצאתי את עצמי במצב כלכלי מאתגר - עם מספר תיקים בהוצאה לפועל, עיקולים, הגבלות וחובות של מאות אלפי שקלים. למרות המצב המורכב, היה לי נכס יקר ערך - דירה שעמלתי קשה כדי לרכוש, והיה לי חשוב מאוד לשמור עליה. לפני שהגעתי לעו"ד אורי טובה, פניתי למספר עורכי דין אחרים. לצערי, רובם מיהרו להמליץ על הליך חדלות פירעון, תוך הבטחות שווא שהדירה תישאר בחזקתי באופן ודאי. יתרה מזאת, הם ניסו להפחיד אותי באומרם שאם אתמהמה, רוב הסיכויים שאאבד את הדירה. הרגשתי שהם מנסים להלחיץ אותי כדי שאשכור את שירותיהם, בלי לבחון באמת את מכלול האפשרויות. כשפגשתי את עו"ד אורי טובה, החוויה הייתה שונה לחלוטין. הוא הקשיב לי בתשומת לב, הבין את מצבי המורכב כעצמאי, והכין עבורי תוכנית פעולה מקיפה ויעילה. בזכות המקצועיות, הידע והניסיון שלו, הצלחנו להשיג תוצאות מדהימות: החובות נמחקו, העיקולים וההגבלות בוטלו, ומה שהכי חשוב - הצלחתי לשמור על הדירה שלי, וכל זאת מבלי לפנות להליך חדלות פירעון. אני מעריך מאוד את העבודה המסורה והמקצועית של עו"ד טובה. הוא לא רק עזר לי מבחינה משפטית, אלא גם נתן לי תקווה ותמיכה ברגעים הקשים. הוא הבין את המורכבות של מצבי כעצמאי והצליח למצוא פתרונות יצירתיים שהתאימו בדיוק לנסיבות שלי. מעבר למקצועיות הרבה שלו, חשוב לי להדגיש את איכויותיו של אורי כאדם. לאורך כל התהליך, הוא הפגין אמפתיה, סבלנות ורגישות יוצאות דופן. הוא תמיד היה קשוב לחששותיי ולדאגותיי, ונתן לי תחושה שאני לא לבד במאבק הזה. גם ברגעים הקשים ביותר, הוא ידע לעודד אותי ולתת לי תקווה. היושרה והאכפתיות שלו ניכרו בכל צעד ושעל, והוא תמיד שם את טובתי בראש סדר העדיפויות. אני ממליץ בחום על עו"ד אורי טובה לכל בעל חוב, בין אם הוא בעל עסק או עצמאי ובין אם הוא שכיר, שנמצא במצב כלכלי מורכב ומחפש פתרונות אמיתיים ויעילים. עו"ד אורי טובה מוכיח שיש אלטרנטיבות לחדלות פירעון, ושאפשר למצוא דרכים לצאת ממשבר כלכלי בלי לאבד את כל מה שבנית. הוא לא רק עורך דין מעולה, אלא גם אדם נפלא שיעמוד לצדך לאורך כל הדרך.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אני רוצה להמליץ בחום על עורך הדין אורי טובה. כעצמאי ובעל עסק, מצאתי את עצמי במצב כלכלי מאתגר - עם מספר תיקים בהוצאה לפועל, עיקולים, הגבלות וחובות של מאות אלפי שקלים. למרות המצב המורכב, היה לי נכס יקר ערך - דירה שעמלתי קשה כדי לרכוש, והיה לי חשוב מאוד לשמור עליה. לפני שהגעתי לעו"ד אורי טובה, פניתי למספר עורכי דין אחרים. לצערי, רובם מיהרו להמליץ על הליך חדלות פירעון, תוך הבטחות שווא שהדירה תישאר בחזקתי באופן ודאי. יתרה מזאת, הם ניסו להפחיד אותי באומרם שאם אתמהמה, רוב הסיכויים שאאבד את הדירה. הרגשתי שהם מנסים להלחיץ אותי כדי שאשכור את שירותיהם, בלי לבחון באמת את מכלול האפשרויות. כשפגשתי את עו"ד אורי טובה, החוויה הייתה שונה לחלוטין. הוא הקשיב לי בתשומת לב, הבין את מצבי המורכב כעצמאי, והכין עבורי תוכנית פעולה מקיפה ויעילה. בזכות המקצועיות, הידע והניסיון שלו, הצלחנו להשיג תוצאות מדהימות: החובות נמחקו, העיקולים וההגבלות בוטלו, ומה שהכי חשוב - הצלחתי לשמור על הדירה שלי, וכל זאת מבלי לפנות להליך חדלות פירעון. אני מעריך מאוד את העבודה המסורה והמקצועית של עו"ד טובה. הוא לא רק עזר לי מבחינה משפטית, אלא גם נתן לי תקווה ותמיכה ברגעים הקשים. הוא הבין את המורכבות של מצבי כעצמאי והצליח למצוא פתרונות יצירתיים שהתאימו בדיוק לנסיבות שלי. מעבר למקצועיות הרבה שלו, חשוב לי להדגיש את איכויותיו של אורי כאדם. לאורך כל התהליך, הוא הפגין אמפתיה, סבלנות ורגישות יוצאות דופן. הוא תמיד היה קשוב לחששותיי ולדאגותיי, ונתן לי תחושה שאני לא לבד במאבק הזה. גם ברגעים הקשים ביותר, הוא ידע לעודד אותי ולתת לי תקווה. היושרה והאכפתיות שלו ניכרו בכל צעד ושעל, והוא תמיד שם את טובתי בראש סדר העדיפויות. אני ממליץ בחום על עו"ד אורי טובה לכל בעל חוב, בין אם הוא בעל עסק או עצמאי ובין אם הוא שכיר, שנמצא במצב כלכלי מורכב ומחפש פתרונות אמיתיים ויעילים. עו"ד אורי טובה מוכיח שיש אלטרנטיבות לחדלות פירעון, ושאפשר למצוא דרכים לצאת ממשבר כלכלי בלי לאבד את כל מה שבנית. הוא לא רק עורך דין מעולה, אלא גם אדם נפלא שיעמוד לצדך לאורך כל הדרך.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

בר כוכבא 23, מגדל V Tower, בני ברק


עו"ד ד"ר לירן אוחיון - משפט פלילי, זכויות אדם וצווארון לבן

עו"ד ד"ר לירן אוחיון - משפט פלילי, זכויות אדם וצווארון לבן

עבירות צווארון כחול, עבירות צווארון לבן, עבירות נוער, נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה, עבירות תכנון ובנייה, עבירות רישוי עסקים. אפשרות לייצוג וכן מתן חוות דעת משפטית במגוון נושאים בהם נגרם עוול משפטי וכן פגיעה בזכויות אדם - תוך שימוש בתיאוריות וחשיבה פורצות דרך בתחום המשפט.

עורך דין פלילי

5.0
לעו"ד ד"ר לירן אוחיון היקר, קיבלנו ממך שירות יוצא דופן במקצועיותו. כשהייתי במצוקה במשטרה התקשרתי אליך ועזרת לי ולא לקחת לי כסף. כשהיינו אצלך במשרד, קיבלת אותנו בסבר פנים יפות ויחס מאוד מנומס ומכבד. הקדשת לנו מזמנך היקר, הסברת לנו בפירוט על התהליך שעומד לקרות, ונתת תשובות מנומקות היכן הדברים עומדים. לירן ייצג אותנו במשטרה באופן מיידי ולא השאיר אותנו באויר או במתח. לירן עזר לנו להגיע להחלטה שאנחנו שלמים איתה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
לעו"ד ד"ר לירן אוחיון היקר, קיבלנו ממך שירות יוצא דופן במקצועיותו. כשהייתי במצוקה במשטרה התקשרתי אליך ועזרת לי ולא לקחת לי כסף. כשהיינו אצלך במשרד, קיבלת אותנו בסבר פנים יפות ויחס מאוד מנומס ומכבד. הקדשת לנו מזמנך היקר, הסברת לנו בפירוט על התהליך שעומד לקרות, ונתת תשובות מנומקות היכן הדברים עומדים. לירן ייצג אותנו במשטרה באופן מיידי ולא השאיר אותנו באויר או במתח. לירן עזר לנו להגיע להחלטה שאנחנו שלמים איתה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

מגדל י.ל. פרץ 32, חיפה

קריות


רוצים לקבל כמה הצעות מחיר מעורכי דין מהתחום

אלדר שבו ושות' משרד עורכי דין

אלדר שבו ושות' משרד עורכי דין

|פלילי| |תעבורה |צבא| |עבירות מיסים |הוצאה לפועל| חדלות פירעון| |ליטיגציה אזרחית|

עורך דין פלילי

5.0
מקצועיות אחריות ותוצאות! אלופי עולם. היפים והנכוניםקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, ערבית
מקצועיות אחריות ותוצאות! אלופי עולם. היפים והנכוניםקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, ערבית

האומן 25, ירושלים


עורך דין אורן סבן

עורך דין אורן סבן

עורכי דין תעבורה, פלילי, צבאי ומקרקעין בחיפה

עורך דין תעבורה

5.0
טיפול טוב ומהיר.מאוד מרומה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
טיפול טוב ומהיר.מאוד מרומה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

מעלה השחרור 17, חיפה

קריות

נשר


חופית שקד משרד עורכי דין

חופית שקד משרד עורכי דין

עורכת דין לדיני משפחה, ילדים ונוער, הסדרת מעמד, מעצרים - אלמ"ב וייצוג אוכלוסיות מוחלשות

עורך דין לענייני משפחה

4.9
אני מרוצה מאוד מהשירות שקבלתי ממש כמו משפחה ומאוד מעריכה💗🙏קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אני מרוצה מאוד מהשירות שקבלתי ממש כמו משפחה ומאוד מעריכה💗🙏קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

רחה פריאר 9 מגדל M-TOWER, באר שבע

מגדלי LYFE, הירקון 5, בני ברק


עורך דין רועי קרן

עורך דין רועי קרן

עורך דין פלילי, תעבורה, משפחה ותביעות לשון הרע

עורך דין פלילי

5.0
מצליצה בחום נאמן מקצועח ויודע לעמוד על מה שמאמין בן ואפילו מתווכח כשנוא צודק עם הצד המשפטח נעים הליכותקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
מצליצה בחום נאמן מקצועח ויודע לעמוד על מה שמאמין בן ואפילו מתווכח כשנוא צודק עם הצד המשפטח נעים הליכותקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

שדרות גושן 59, קרית מוצקין

מגדלי בסר 3, תל אביב


עורכת דין הילה עיאש

עורכת דין הילה עיאש

משפט פלילי, דיני משפחה, ירושות וצוואות, חדלות פירעון, מקרקעין\נדל"ן

עורך דין פלילי

4.9
רק אם אתם רוצים עורכת דין מקצועית בעלת מוסר, ערכים ויושר! באתי להילה מיואשת ולחוצה, הילה נתנה לי את ההרגשה שהכול יהיה בסדר ובאמת הכול היה בסדר. הילה עשתה את הכול בצורה הכי מקצועית שיש והייתה זמינה בכול זמן ובכול מקום. אין הרבה עורכי דין כאלה!!!! ממליצה!!!!קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
רק אם אתם רוצים עורכת דין מקצועית בעלת מוסר, ערכים ויושר! באתי להילה מיואשת ולחוצה, הילה נתנה לי את ההרגשה שהכול יהיה בסדר ובאמת הכול היה בסדר. הילה עשתה את הכול בצורה הכי מקצועית שיש והייתה זמינה בכול זמן ובכול מקום. אין הרבה עורכי דין כאלה!!!! ממליצה!!!!קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

הנרייטה סולד 8, באר שבע


חברת עורכי דין תמיר אלטיט

חברת עורכי דין תמיר אלטיט

עורך דין משפט פלילי

עורך דין פלילי

5.0
הגעתי לעורך דין תמיר אלטיט כשבן משפחה שלי נזקק לליווי בהליך פלילי כנפגע עבירה. תמיר מהרגע הראשון הפגין אמפתיה ואנושיות במקביל לזמינות לכל שאלה ומקצועיות ברמה הכי גבוהה שיש. האנושיות ולב הזהב של תמיר ביחד עם הידע המשפטי הרחב וההיכרות העמוקה שלו עם מערכת אכיפת החוק משנים של ניסיון כתובע הפכה אותו לבחירה מספר 1 שלנו ולדעתי גם של כל מי שיאלץ להתמודד עם מערכת אכיפת החוק, בין כחשוד או נאשם ובין כנפגע עבירה תמיר היקר - תודה רבה!!קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
הגעתי לעורך דין תמיר אלטיט כשבן משפחה שלי נזקק לליווי בהליך פלילי כנפגע עבירה. תמיר מהרגע הראשון הפגין אמפתיה ואנושיות במקביל לזמינות לכל שאלה ומקצועיות ברמה הכי גבוהה שיש. האנושיות ולב הזהב של תמיר ביחד עם הידע המשפטי הרחב וההיכרות העמוקה שלו עם מערכת אכיפת החוק משנים של ניסיון כתובע הפכה אותו לבחירה מספר 1 שלנו ולדעתי גם של כל מי שיאלץ להתמודד עם מערכת אכיפת החוק, בין כחשוד או נאשם ובין כנפגע עבירה תמיר היקר - תודה רבה!!קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

מלכי ישראל 10, כיכר רבין, תל אביב


עורכת דין סופי גרניט

עורכת דין סופי גרניט

עורכת דין למשפט פלילי, דיני תעבורה ומשפט מנהלי בחיפה

עורך דין תעבורה

5.0
אני ממליצה על עו''ד סופי גרניט בחום רב. עו''ד עם נשמה, מסורה, מקצועית ויסודית. הרגשה שיש מי שדואג לך באמת. תודה רבה לך סופי על הכל.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אני ממליצה על עו''ד סופי גרניט בחום רב. עו''ד עם נשמה, מסורה, מקצועית ויסודית. הרגשה שיש מי שדואג לך באמת. תודה רבה לך סופי על הכל.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

המרוניטים 2, חיפה


עורך דין אסף כרמונה

עורך דין אסף כרמונה

עורך דין פלילי בתל אביב

עורך דין פלילי

5.0
שירות מקצועי ברמה גבוה, מעולה, ממליץ בחום.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
שירות מקצועי ברמה גבוה, מעולה, ממליץ בחום.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

ברקוביץ 4, תל אביב


עו"ד שרון נהרי

עו"ד שרון נהרי

עורך דין פלילי, צווארון לבן והסגרות

עורך דין פלילי

5.0
אין מילים שיכולות את המלצתי הכנה על משרדו של עו"ד שרון נהרי, ובפרט על עו"ד תבור לנג שייצג אותי בתיק פלילי. כשהתחלתי לחפש ייצוג, שמעתי שמשרדו של עו"ד נהרי הוא אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הפלילי. אבל רק כשעברתי את התהליך בעצמי הבנתי באמת למה, זו לא סתם מוניטין, זו מקצועיות ברמה אחרת לגמרי. מהרגע הראשון הרגשתי שאני בידיים טובות. עו"ד תבור לנג ליווה אותי לאורך כל הדרך במקצועיות יוצאת דופן, בסבלנות רבה ובהקשבה אמיתית. הוא הסביר לי כל שלב בצורה ברורה, היה זמין לכל שאלה, והעניק לי תחושת ביטחון בתקופה קשה. הידע המשפטי המעמיק שלו, יחד עם האסטרטגיה החכמה ששרון ותבור הביאו לתוצאה המיטבית שהיא סגירת התיק ללא הרשעה. זו הייתה תוצאה שחשבתי שהיא רחוקה מהישג יד, אבל תבור ושרון הצליחו להגיע אליה. אני רוצה להודות לשרון נהרי, הבעלים של המשרד, על בניית צוות כל כך מקצועי ומסור. ניכר שהערכים של המשרד הם מצוינות מקצועית לצד יחס אנושי אמיתי. תודה תודה ושוב תודהקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אין מילים שיכולות את המלצתי הכנה על משרדו של עו"ד שרון נהרי, ובפרט על עו"ד תבור לנג שייצג אותי בתיק פלילי. כשהתחלתי לחפש ייצוג, שמעתי שמשרדו של עו"ד נהרי הוא אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הפלילי. אבל רק כשעברתי את התהליך בעצמי הבנתי באמת למה, זו לא סתם מוניטין, זו מקצועיות ברמה אחרת לגמרי. מהרגע הראשון הרגשתי שאני בידיים טובות. עו"ד תבור לנג ליווה אותי לאורך כל הדרך במקצועיות יוצאת דופן, בסבלנות רבה ובהקשבה אמיתית. הוא הסביר לי כל שלב בצורה ברורה, היה זמין לכל שאלה, והעניק לי תחושת ביטחון בתקופה קשה. הידע המשפטי המעמיק שלו, יחד עם האסטרטגיה החכמה ששרון ותבור הביאו לתוצאה המיטבית שהיא סגירת התיק ללא הרשעה. זו הייתה תוצאה שחשבתי שהיא רחוקה מהישג יד, אבל תבור ושרון הצליחו להגיע אליה. אני רוצה להודות לשרון נהרי, הבעלים של המשרד, על בניית צוות כל כך מקצועי ומסור. ניכר שהערכים של המשרד הם מצוינות מקצועית לצד יחס אנושי אמיתי. תודה תודה ושוב תודהקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

מצדה 7, בני ברק


עו"ד שרון ברמי

עו"ד שרון ברמי

עורך דין משפחה, צוואות וירושות ומשפט פלילי

עורך דין פלילי

4.7
אדיב מיקצועי ותמיד זמין. כל פגישה שלנו הוא דייק ! איכפת לו מהלקוח ולכן מייצג נאמנה את האינטרס של הלקוח.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אדיב מיקצועי ותמיד זמין. כל פגישה שלנו הוא דייק ! איכפת לו מהלקוח ולכן מייצג נאמנה את האינטרס של הלקוח.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

דוריף 17, אשקלון


עורך דין אלון טנקג'י

עורך דין אלון טנקג'י

עורך דין פלילי בנתניה

עורך דין פלילי

5.0
אלון עזר לי במשפט תעבורה מורכב, מקצועי ואמיןקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אלון עזר לי במשפט תעבורה מורכב, מקצועי ואמיןקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית

כיכר העצמאות 4, נתניה


קבלתי שירות מעולה מרוצה מאודקריאת חוות דעת
שפות: אנגלית, עברית, גרמנית, רוסית

ייעוץ אונליין


יצחק (זיקו) גרציאני 6, תל אביב, 6713352


מידע כללי על תחום משפטי

הבנת עבירות הלבנת הון

הלבנת הון היא תופעה מורכבת המערבת פעולות פיננסיות מתוחכמות. עורך דין הלבנת הון נדרש להבנה מעמיקה של החקיקה המקומית והבינלאומית. משרד עורך דין הלבנת הון מתמחה בניתוח מורכב של עסקאות פיננסיות ומסלולי כספים.

החקירה והייצוג המשפטי

עורכי דין הלבנת הון מומלצים מבינים את מורכבות החקירות הכלכליות. משרדי עורכי דין הלבנת הון מספקים הגנה מקיפה מול רשויות האכיפה השונות. עו"ד הלבנת הון פועל להגנה על זכויות לקוחותיו תוך הבנת המשמעויות הכלכליות והפליליות.

אסטרטגיות הגנה ומניעה

עורך דין הלבנת הון מומלץ מפתח אסטרטגיות להגנה משפטית ולמניעת הסתבכויות עתידיות, תוך שימוש במומחים פיננסיים ורואי חשבון.

ליווי משפטי מקצועי

מומחי המשפט הפלילי הכלכלי מבינים את הרגישות והמורכבות של תיקי הלבנת הון. באתר LawReviews תוכלו למצוא ביקורות מקצועיות על עורכי דין ולבחור את הייצוג המשפטי המתאים ביותר עבורכם.

שאלות נפוצות

מהן הסנקציות על עבירות הלבנת הון?

העונש המרבי על עבירות הלבנת הון הוא עד 10 שנות מאסר וקנסות כבדים. בנוסף, רשויות האכיפה יכולות לתפוס ולחלט רכוש שנחשד כקשור לעבירה.

מהו הסכום המינימלי הנחשב להלבנת הון?

אין סכום מינימלי מוגדר בחוק, אך בפועל רשויות האכיפה מתמקדות בעסקאות של מאות אלפי שקלים ומעלה. עם זאת, גם סכומים קטנים יותר עלולים להיחשב כהלבנת הון בנסיבות מסוימות.

מהו תפקיד עורך דין בחקירת הלבנת הון?

עורך הדין מלווה את הנחקר בחקירות, מייעץ לגבי זכויותיו, בודק את חומר הראיות, מנהל משא ומתן עם הרשויות, ומייצג בהליכים משפטיים. הוא גם מסייע בהתמודדות מול צווי חילוט ותפיסת רכוש.

האם ניתן למנוע חילוט רכוש בחקירת הלבנת הון?

ניתן להתנגד לחילוט רכוש באמצעות הוכחת מקורו החוקי של הרכוש או הכספים. חשוב לשמור תיעוד מסודר של מקורות ההכנסה ולהיעזר בעורך דין מנוסה.

כיצד מתבצעת חקירת הלבנת הון?

החקירה כוללת בדיקת תנועות כספים, מעקב אחר עסקאות חשודות, איסוף מסמכים בנקאיים, חקירת עדים וחיפוש בנכסים. הרשויות משתמשות באמצעים מתקדמים לניתוח פיננסי.

האם יש התיישנות על עבירות הלבנת הון?

תקופת ההתיישנות הרגילה היא 10 שנים, אך במקרים מסוימים התקופה מתחילה רק מרגע גילוי העבירה. בעבירות חמורות במיוחד ייתכן שלא תחול התיישנות כלל.

מה ההבדל בין הלבנת הון לעבירות מס?

עבירות מס מתמקדות בהעלמת הכנסות מרשויות המס, בעוד הלבנת הון עוסקת בהסוואת מקורם של כספים שהושגו בפעילות עבריינית. עם זאת, לעיתים קרובות העבירות משולבות זו בזו.

האם תאגיד יכול להיות נאשם בהלבנת הון?

כן, תאגיד יכול להיות מואשם בהלבנת הון, והעונשים עשויים לכלול קנסות כבדים, הגבלות על פעילות עסקית ואף פירוק החברה. גם מנהלי התאגיד עלולים להיות מואשמים אישית.

מה ההשלכות של חקירת הלבנת הון על חשבונות בנק?

חקירת הלבנת הון עלולה להוביל להקפאת חשבונות בנק, הגבלת פעילות פיננסית, וקשיים בקבלת שירותים בנקאיים. החשבונות עשויים להיות מנוטרים באופן מוגבר.

האם אפשר להגיע להסדר טיעון בתיקי הלבנת הון?

כן, הסדרי טיעון נפוצים בתיקי הלבנת הון. הם עשויים לכלול הודאה בחלק מהעבירות תמורת הקלה בעונש, הסכמה על היקף החילוט, או המרת עונש מאסר בקנס כספי משמעותי.

סינונים נוספים


שפה

מין

ייעוץ וירטואלי

מדיניות ותנאי שימוש

המידע והתוכן המוצגים באתר זה מיועדים לספק מידע אינפורמטיבי בלבד ומהווה הבעת דעה סובייקטיבית מטעם צדדים שלישיים שאינם קשורים למפעילי האתר. המוצג אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי, ואין להסתמך עליו כייעוץ כאמור, אין להעביר תיעוד ומידע רגיש באמצעות האתר. כל שימוש במידע באתר טעון בדיקה ואימות עם הגורמים הרלוונטיים. השימוש באתר ובתכניו הינה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

LawReviews 2025 © כל הזכויות שמורות.