עורכי דין הלבנת הון מומלצים ע"י לקוחות
נמצאו 20 עורכי דין הלבנת הון
עורכת דין יאנה קויפמן
עורכת דין ונוטריון- משפט פלילי, דיני תעבורה ודיני משפחה
עורך דין פלילי
רציתי לומר תודה ענקית. בזכות יאנה הצלחנו להשיג החלטה שהיא מעולה מבחינתי.
סגירת התיק בזמן מאוד קצר והתוצאה הייתה טובה מאוד.
אני מעריך את המקצועיות, הסבלנות וההשקעה שלה. זה נתן לי הרבה בטחון להמשך הדרך.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, רוסית
רציתי לומר תודה ענקית. בזכות יאנה הצלחנו להשיג החלטה שהיא מעולה מבחינתי.
סגירת התיק בזמן מאוד קצר והתוצאה הייתה טובה מאוד.
אני מעריך את המקצועיות, הסבלנות וההשקעה שלה. זה נתן לי הרבה בטחון להמשך הדרך.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, רוסית
עורך דין אורי טובה
עו"ד חדלות פרעון בבני ברק
עורך דין חדלות פירעון (פשיטת רגל)
אני רוצה להמליץ בחום על עורך הדין אורי טובה. כעצמאי ובעל עסק, מצאתי את עצמי במצב כלכלי מאתגר - עם מספר תיקים בהוצאה לפועל, עיקולים, הגבלות וחובות של מאות אלפי שקלים. למרות המצב המורכב, היה לי נכס יקר ערך - דירה שעמלתי קשה כדי לרכוש, והיה לי חשוב מאוד לשמור עליה.
לפני שהגעתי לעו"ד אורי טובה, פניתי למספר עורכי דין אחרים. לצערי, רובם מיהרו להמליץ על הליך חדלות פירעון, תוך הבטחות שווא שהדירה תישאר בחזקתי באופן ודאי. יתרה מזאת, הם ניסו להפחיד אותי באומרם שאם אתמהמה, רוב הסיכויים שאאבד את הדירה. הרגשתי שהם מנסים להלחיץ אותי כדי שאשכור את שירותיהם, בלי לבחון באמת את מכלול האפשרויות.
כשפגשתי את עו"ד אורי טובה, החוויה הייתה שונה לחלוטין. הוא הקשיב לי בתשומת לב, הבין את מצבי המורכב כעצמאי, והכין עבורי תוכנית פעולה מקיפה ויעילה. בזכות המקצועיות, הידע והניסיון שלו, הצלחנו להשיג תוצאות מדהימות: החובות נמחקו, העיקולים וההגבלות בוטלו, ומה שהכי חשוב - הצלחתי לשמור על הדירה שלי, וכל זאת מבלי לפנות להליך חדלות פירעון.
אני מעריך מאוד את העבודה המסורה והמקצועית של עו"ד טובה. הוא לא רק עזר לי מבחינה משפטית, אלא גם נתן לי תקווה ותמיכה ברגעים הקשים. הוא הבין את המורכבות של מצבי כעצמאי והצליח למצוא פתרונות יצירתיים שהתאימו בדיוק לנסיבות שלי.
מעבר למקצועיות הרבה שלו, חשוב לי להדגיש את איכויותיו של אורי כאדם. לאורך כל התהליך, הוא הפגין אמפתיה, סבלנות ורגישות יוצאות דופן. הוא תמיד היה קשוב לחששותיי ולדאגותיי, ונתן לי תחושה שאני לא לבד במאבק הזה. גם ברגעים הקשים ביותר, הוא ידע לעודד אותי ולתת לי תקווה. היושרה והאכפתיות שלו ניכרו בכל צעד ושעל, והוא תמיד שם את טובתי בראש סדר העדיפויות.
אני ממליץ בחום על עו"ד אורי טובה לכל בעל חוב, בין אם הוא בעל עסק או עצמאי ובין אם הוא שכיר, שנמצא במצב כלכלי מורכב ומחפש פתרונות אמיתיים ויעילים. עו"ד אורי טובה מוכיח שיש אלטרנטיבות לחדלות פירעון, ושאפשר למצוא דרכים לצאת ממשבר כלכלי בלי לאבד את כל מה שבנית. הוא לא רק עורך דין מעולה, אלא גם אדם נפלא שיעמוד לצדך לאורך כל הדרך.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אני רוצה להמליץ בחום על עורך הדין אורי טובה. כעצמאי ובעל עסק, מצאתי את עצמי במצב כלכלי מאתגר - עם מספר תיקים בהוצאה לפועל, עיקולים, הגבלות וחובות של מאות אלפי שקלים. למרות המצב המורכב, היה לי נכס יקר ערך - דירה שעמלתי קשה כדי לרכוש, והיה לי חשוב מאוד לשמור עליה.
לפני שהגעתי לעו"ד אורי טובה, פניתי למספר עורכי דין אחרים. לצערי, רובם מיהרו להמליץ על הליך חדלות פירעון, תוך הבטחות שווא שהדירה תישאר בחזקתי באופן ודאי. יתרה מזאת, הם ניסו להפחיד אותי באומרם שאם אתמהמה, רוב הסיכויים שאאבד את הדירה. הרגשתי שהם מנסים להלחיץ אותי כדי שאשכור את שירותיהם, בלי לבחון באמת את מכלול האפשרויות.
כשפגשתי את עו"ד אורי טובה, החוויה הייתה שונה לחלוטין. הוא הקשיב לי בתשומת לב, הבין את מצבי המורכב כעצמאי, והכין עבורי תוכנית פעולה מקיפה ויעילה. בזכות המקצועיות, הידע והניסיון שלו, הצלחנו להשיג תוצאות מדהימות: החובות נמחקו, העיקולים וההגבלות בוטלו, ומה שהכי חשוב - הצלחתי לשמור על הדירה שלי, וכל זאת מבלי לפנות להליך חדלות פירעון.
אני מעריך מאוד את העבודה המסורה והמקצועית של עו"ד טובה. הוא לא רק עזר לי מבחינה משפטית, אלא גם נתן לי תקווה ותמיכה ברגעים הקשים. הוא הבין את המורכבות של מצבי כעצמאי והצליח למצוא פתרונות יצירתיים שהתאימו בדיוק לנסיבות שלי.
מעבר למקצועיות הרבה שלו, חשוב לי להדגיש את איכויותיו של אורי כאדם. לאורך כל התהליך, הוא הפגין אמפתיה, סבלנות ורגישות יוצאות דופן. הוא תמיד היה קשוב לחששותיי ולדאגותיי, ונתן לי תחושה שאני לא לבד במאבק הזה. גם ברגעים הקשים ביותר, הוא ידע לעודד אותי ולתת לי תקווה. היושרה והאכפתיות שלו ניכרו בכל צעד ושעל, והוא תמיד שם את טובתי בראש סדר העדיפויות.
אני ממליץ בחום על עו"ד אורי טובה לכל בעל חוב, בין אם הוא בעל עסק או עצמאי ובין אם הוא שכיר, שנמצא במצב כלכלי מורכב ומחפש פתרונות אמיתיים ויעילים. עו"ד אורי טובה מוכיח שיש אלטרנטיבות לחדלות פירעון, ושאפשר למצוא דרכים לצאת ממשבר כלכלי בלי לאבד את כל מה שבנית. הוא לא רק עורך דין מעולה, אלא גם אדם נפלא שיעמוד לצדך לאורך כל הדרך.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
ד"ר לירן אוחיון, עו"ד - משפט פלילי וזכויות אדם
עבירות צווארון כחול, עבירות צווארון לבן, עבירות נוער, נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה, עבירות תכנון ובנייה, עבירות רישוי עסקים. אפשרות לייצוג וכן מתן חוות דעת משפטית במגוון נושאים בהם נגרם עוול משפטי וכן פגיעה בזכויות אדם - תוך שימוש בתיאוריות וחשיבה פורצות דרך בתחום המשפט.
עורך דין פלילי
לעו"ד ד"ר לירן אוחיון היקר, קיבלנו ממך שירות יוצא דופן במקצועיותו. כשהייתי במצוקה במשטרה התקשרתי אליך ועזרת לי ולא לקחת לי כסף. כשהיינו אצלך במשרד, קיבלת אותנו בסבר פנים יפות ויחס מאוד מנומס ומכבד. הקדשת לנו מזמנך היקר, הסברת לנו בפירוט על התהליך שעומד לקרות, ונתת תשובות מנומקות היכן הדברים עומדים.
לירן ייצג אותנו במשטרה באופן מיידי ולא השאיר אותנו באויר או במתח. לירן עזר לנו להגיע להחלטה שאנחנו שלמים איתה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
לעו"ד ד"ר לירן אוחיון היקר, קיבלנו ממך שירות יוצא דופן במקצועיותו. כשהייתי במצוקה במשטרה התקשרתי אליך ועזרת לי ולא לקחת לי כסף. כשהיינו אצלך במשרד, קיבלת אותנו בסבר פנים יפות ויחס מאוד מנומס ומכבד. הקדשת לנו מזמנך היקר, הסברת לנו בפירוט על התהליך שעומד לקרות, ונתת תשובות מנומקות היכן הדברים עומדים.
לירן ייצג אותנו במשטרה באופן מיידי ולא השאיר אותנו באויר או במתח. לירן עזר לנו להגיע להחלטה שאנחנו שלמים איתה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
פרנקל אלכסנדר - משרד עורכי דין ונוטריון
עורך דין לדיני הגירה, דיני נזיקין ודיני מיסים.
עורך דין הגירה
אני מודה על השירות שניתן על ידי פרנקל אלכסנדר ועמיתיו בתהליך קבלת העלייה לישראל. במצבי, זה היה מאוד לא פשוט. עם זאת, המקצועיות והתמיכה של משרד עורכי הדין של אלכסנדר עזרו לי לקבל את המעמד הזה, (למרות שהיו סיבות טובות לא לקבל בכלל), די מהר. אני מודה וממליץ. אני מאחל לצוות של אלכסנדר פרנקל הצלחות מקצועיות וכל טובקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, רוסית
אני מודה על השירות שניתן על ידי פרנקל אלכסנדר ועמיתיו בתהליך קבלת העלייה לישראל. במצבי, זה היה מאוד לא פשוט. עם זאת, המקצועיות והתמיכה של משרד עורכי הדין של אלכסנדר עזרו לי לקבל את המעמד הזה, (למרות שהיו סיבות טובות לא לקבל בכלל), די מהר. אני מודה וממליץ. אני מאחל לצוות של אלכסנדר פרנקל הצלחות מקצועיות וכל טובקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, רוסית
עורך דין אורן סבן
עורכי דין תעבורה, פלילי, צבאי ומקרקעין בחיפה
עורך דין תעבורה
טיפול טוב ומהיר.מאוד מרומה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
טיפול טוב ומהיר.מאוד מרומה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אלדר שבו ושות' משרד עורכין דין
|פלילי| |תעבורה |צבא| |עבירות מיסים |הוצאה לפועל| חדלות פירעון| |ליטיגציה אזרחית|
עורך דין פלילי
המלצה חמה !
שירות מהיר, אדיב, חם ואישי, פתרו לי את כל הבעיות ברוך השם תוך כדי הבנה מלאה של הנושא ובמקצועיות רבה.
קיבלת יחס חם ומקצועי לאורך כל הדרך ובהתוצאות מעולות.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
המלצה חמה !
שירות מהיר, אדיב, חם ואישי, פתרו לי את כל הבעיות ברוך השם תוך כדי הבנה מלאה של הנושא ובמקצועיות רבה.
קיבלת יחס חם ומקצועי לאורך כל הדרך ובהתוצאות מעולות.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
חופית שקד משרד עורכי דין
עורכת דין לדיני משפחה, ילדים ונוער, הסדרת מעמד, מעצרים - אלמ"ב וייצוג אוכלוסיות מוחלשות
עורך דין לענייני משפחה
אני מרוצה מאוד מהשירות שקבלתי ממש כמו משפחה ומאוד מעריכה💗🙏קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אני מרוצה מאוד מהשירות שקבלתי ממש כמו משפחה ומאוד מעריכה💗🙏קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
עורך דין רועי קרן
עורך דין פלילי, תעבורה, משפחה ותביעות לשון הרע
עורך דין פלילי
מצליצה בחום נאמן מקצועח ויודע לעמוד על מה שמאמין בן ואפילו מתווכח כשנוא צודק עם הצד המשפטח נעים הליכותקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
מצליצה בחום נאמן מקצועח ויודע לעמוד על מה שמאמין בן ואפילו מתווכח כשנוא צודק עם הצד המשפטח נעים הליכותקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
עורכת דין הילה עיאש
משפט פלילי, דיני משפחה, ירושות וצוואות, חדלות פירעון, מקרקעין\נדל"ן
עורך דין פלילי
היא נותנת יחס טוב ואישי היא תמיד זמינה ונותנת באמת שירות מהלבקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
היא נותנת יחס טוב ואישי היא תמיד זמינה ונותנת באמת שירות מהלבקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
עורכת דין סופי גרניט
עורכת דין למשפט פלילי, דיני תעבורה ומשפט מנהלי בחיפה
עורך דין תעבורה
סופי ברצוני להביע את תודתי, והערכתי הרבה היית איתי לאורך כל הדרך בצורה המקצועית ביותר.
מהרגע הראשון הרגשתי שיש לי על מי לסמוך, בזכות הידע, הזמינות, ההקשבה והיכולת לראות את התמונה המלאה ידעתי שאני בידיים הטובות ביותר.
סופי הפגנת מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר לפרטי פרטים, ניהול נכון של ההליך המשפטי, ירידה לפרטים הקטנים ובעיקר אנושיות ואכפתיות שלא מובנת מאליהם בכלל.
ממליץ בלב שלם, לכל מי שזקוק ליווי משפטי, אין תחליף לשקט הנפשי כשיש לצידך עו״ד כזאת.
תודה על הכל, אלי. 🙏🏻קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
סופי ברצוני להביע את תודתי, והערכתי הרבה היית איתי לאורך כל הדרך בצורה המקצועית ביותר.
מהרגע הראשון הרגשתי שיש לי על מי לסמוך, בזכות הידע, הזמינות, ההקשבה והיכולת לראות את התמונה המלאה ידעתי שאני בידיים הטובות ביותר.
סופי הפגנת מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר לפרטי פרטים, ניהול נכון של ההליך המשפטי, ירידה לפרטים הקטנים ובעיקר אנושיות ואכפתיות שלא מובנת מאליהם בכלל.
ממליץ בלב שלם, לכל מי שזקוק ליווי משפטי, אין תחליף לשקט הנפשי כשיש לצידך עו״ד כזאת.
תודה על הכל, אלי. 🙏🏻קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
עורך דין אסף כרמונה
עורך דין פלילי בתל אביב
עורך דין פלילי
שירות מקצועי ברמה גבוה,
מעולה,
ממליץ בחום.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
שירות מקצועי ברמה גבוה,
מעולה,
ממליץ בחום.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
עו"ד שרון נהרי
עורך דין פלילי, צווארון לבן והסגרות
עורך דין פלילי
אני כותבת את זה באנונימיות, אבל חשוב לי לספר.
בתקופה ההיא הייתי אמא צעירה, אישה בראשית דרכי בקריירה, כשכל העתיד שלי – האישי והמקצועי – עמד בסכנה אמיתית.
הסתבכתי בתיק פלילי גדול, מסועף ומורכב
מאוד, עם היבטים ביטחוניים רגישים, כזה שהיה יכול להרוס לי את כל החיים.
ואז הגיע עו״ד שרון נהרי.
הוא והצוות שלו ליוו אותי לכל אורך הדרך – לא רק עם מקצועיות וידע עצום, אלא גם עם לב ענק, חום אנושי ותמיכה אמיתית. הם ידעו להרגיע, להסביר, להילחם בשבילי בלי לעצור לרגע, ולעולם לא נתנו לי להרגיש לבד.
בזכותם, למרות המורכבות האינסופית של התיק, הצלחתי לצאת ממנו עם עסקת טיעון כל כך טובה – שאפילו השופט עצמו היה בהלם שהפרקליטות הסכימה לה. זה היה הישג משפטי מרשים ביותר, תוצאה שלא האמנתי שאפשרית.
היום אני מסתכלת אחורה ומבינה כמה מזל גדול היה לי שנפלתי לידיים שלהם. עו״ד שרון נהרי והצוות שלו פשוט הצילו לי את החיים.
הם פשוט מלאכים טובים ומקצועיים !
תודה לכם.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אני כותבת את זה באנונימיות, אבל חשוב לי לספר.
בתקופה ההיא הייתי אמא צעירה, אישה בראשית דרכי בקריירה, כשכל העתיד שלי – האישי והמקצועי – עמד בסכנה אמיתית.
הסתבכתי בתיק פלילי גדול, מסועף ומורכב
מאוד, עם היבטים ביטחוניים רגישים, כזה שהיה יכול להרוס לי את כל החיים.
ואז הגיע עו״ד שרון נהרי.
הוא והצוות שלו ליוו אותי לכל אורך הדרך – לא רק עם מקצועיות וידע עצום, אלא גם עם לב ענק, חום אנושי ותמיכה אמיתית. הם ידעו להרגיע, להסביר, להילחם בשבילי בלי לעצור לרגע, ולעולם לא נתנו לי להרגיש לבד.
בזכותם, למרות המורכבות האינסופית של התיק, הצלחתי לצאת ממנו עם עסקת טיעון כל כך טובה – שאפילו השופט עצמו היה בהלם שהפרקליטות הסכימה לה. זה היה הישג משפטי מרשים ביותר, תוצאה שלא האמנתי שאפשרית.
היום אני מסתכלת אחורה ומבינה כמה מזל גדול היה לי שנפלתי לידיים שלהם. עו״ד שרון נהרי והצוות שלו פשוט הצילו לי את החיים.
הם פשוט מלאכים טובים ומקצועיים !
תודה לכם.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
עורכת דין שני אלגרבלי
משרד עורכי דין לדיני תעבורה, דין פלילי וסדר דין מנהלי בבאר שבע
עורך דין תעבורה
שני הייתה איתי יד ביד ולא עזבה אותי לרגע, ייעצה לי נלחמה בשבילי בכל רגע ורגע. הזמינות שלה גם בשעות לא שעות כדי להרגיע אותי היא אדיבות שלא אשכח לעולם. אני מבקש להביע את תודתי והערכתי העמוקה על הייצוג המסור והנאמן שהענקה לי במהלך התהליך המשפטי. עבודת המקצועית, המחויבות שלך לצדק, והגישה האנושית החמה שלך העניקו לי תחושת ביטחון לאורך כל הדרך.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, ערבית, ספרדית
שני הייתה איתי יד ביד ולא עזבה אותי לרגע, ייעצה לי נלחמה בשבילי בכל רגע ורגע. הזמינות שלה גם בשעות לא שעות כדי להרגיע אותי היא אדיבות שלא אשכח לעולם. אני מבקש להביע את תודתי והערכתי העמוקה על הייצוג המסור והנאמן שהענקה לי במהלך התהליך המשפטי. עבודת המקצועית, המחויבות שלך לצדק, והגישה האנושית החמה שלך העניקו לי תחושת ביטחון לאורך כל הדרך.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית, ערבית, ספרדית
עורך דין אלון טנקג'י
עורך דין פלילי בנתניה
עורך דין פלילי
אלון עזר לי במשפט תעבורה מורכב, מקצועי ואמיןקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אלון עזר לי במשפט תעבורה מורכב, מקצועי ואמיןקריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
עו"ד שרון ברמי
עורך דין משפחה, צוואות וירושות ומשפט פלילי
עורך דין פלילי
מעולה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
מעולה.קריאת חוות דעת
שפות: עברית, אנגלית
אנשים שהתעניינו בהלבנת הון חיפשו גם:
עורכי דין הלבנת הון לפי ערים
מידע כללי על תחום משפטי
הבנת עבירות הלבנת הון
הלבנת הון היא תופעה מורכבת המערבת פעולות פיננסיות מתוחכמות. עורך דין הלבנת הון נדרש להבנה מעמיקה של החקיקה המקומית והבינלאומית. משרד עורך דין הלבנת הון מתמחה בניתוח מורכב של עסקאות פיננסיות ומסלולי כספים.
החקירה והייצוג המשפטי
עורכי דין הלבנת הון מומלצים מבינים את מורכבות החקירות הכלכליות. משרדי עורכי דין הלבנת הון מספקים הגנה מקיפה מול רשויות האכיפה השונות. עו"ד הלבנת הון פועל להגנה על זכויות לקוחותיו תוך הבנת המשמעויות הכלכליות והפליליות.
אסטרטגיות הגנה ומניעה
עורך דין הלבנת הון מומלץ מפתח אסטרטגיות להגנה משפטית ולמניעת הסתבכויות עתידיות, תוך שימוש במומחים פיננסיים ורואי חשבון.
ליווי משפטי מקצועי
מומחי המשפט הפלילי הכלכלי מבינים את הרגישות והמורכבות של תיקי הלבנת הון. באתר LawReviews תוכלו למצוא ביקורות מקצועיות על עורכי דין ולבחור את הייצוג המשפטי המתאים ביותר עבורכם.
שאלות נפוצות
מהן הסנקציות על עבירות הלבנת הון?
העונש המרבי על עבירות הלבנת הון הוא עד 10 שנות מאסר וקנסות כבדים. בנוסף, רשויות האכיפה יכולות לתפוס ולחלט רכוש שנחשד כקשור לעבירה.
מהו הסכום המינימלי הנחשב להלבנת הון?
אין סכום מינימלי מוגדר בחוק, אך בפועל רשויות האכיפה מתמקדות בעסקאות של מאות אלפי שקלים ומעלה. עם זאת, גם סכומים קטנים יותר עלולים להיחשב כהלבנת הון בנסיבות מסוימות.
מהו תפקיד עורך דין בחקירת הלבנת הון?
עורך הדין מלווה את הנחקר בחקירות, מייעץ לגבי זכויותיו, בודק את חומר הראיות, מנהל משא ומתן עם הרשויות, ומייצג בהליכים משפטיים. הוא גם מסייע בהתמודדות מול צווי חילוט ותפיסת רכוש.
האם ניתן למנוע חילוט רכוש בחקירת הלבנת הון?
ניתן להתנגד לחילוט רכוש באמצעות הוכחת מקורו החוקי של הרכוש או הכספים. חשוב לשמור תיעוד מסודר של מקורות ההכנסה ולהיעזר בעורך דין מנוסה.
כיצד מתבצעת חקירת הלבנת הון?
החקירה כוללת בדיקת תנועות כספים, מעקב אחר עסקאות חשודות, איסוף מסמכים בנקאיים, חקירת עדים וחיפוש בנכסים. הרשויות משתמשות באמצעים מתקדמים לניתוח פיננסי.
האם יש התיישנות על עבירות הלבנת הון?
תקופת ההתיישנות הרגילה היא 10 שנים, אך במקרים מסוימים התקופה מתחילה רק מרגע גילוי העבירה. בעבירות חמורות במיוחד ייתכן שלא תחול התיישנות כלל.
מה ההבדל בין הלבנת הון לעבירות מס?
עבירות מס מתמקדות בהעלמת הכנסות מרשויות המס, בעוד הלבנת הון עוסקת בהסוואת מקורם של כספים שהושגו בפעילות עבריינית. עם זאת, לעיתים קרובות העבירות משולבות זו בזו.
האם תאגיד יכול להיות נאשם בהלבנת הון?
כן, תאגיד יכול להיות מואשם בהלבנת הון, והעונשים עשויים לכלול קנסות כבדים, הגבלות על פעילות עסקית ואף פירוק החברה. גם מנהלי התאגיד עלולים להיות מואשמים אישית.
מה ההשלכות של חקירת הלבנת הון על חשבונות בנק?
חקירת הלבנת הון עלולה להוביל להקפאת חשבונות בנק, הגבלת פעילות פיננסית, וקשיים בקבלת שירותים בנקאיים. החשבונות עשויים להיות מנוטרים באופן מוגבר.
האם אפשר להגיע להסדר טיעון בתיקי הלבנת הון?
כן, הסדרי טיעון נפוצים בתיקי הלבנת הון. הם עשויים לכלול הודאה בחלק מהעבירות תמורת הקלה בעונש, הסכמה על היקף החילוט, או המרת עונש מאסר בקנס כספי משמעותי.
סינונים נוספים
מדיניות ותנאי שימוש
המידע והתוכן המוצגים באתר זה מיועדים לספק מידע אינפורמטיבי בלבד ומהווה הבעת דעה סובייקטיבית מטעם צדדים שלישיים שאינם קשורים למפעילי האתר. המוצג אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי, ואין להסתמך עליו כייעוץ כאמור, אין להעביר תיעוד ומידע רגיש באמצעות האתר. כל שימוש במידע באתר טעון בדיקה ואימות עם הגורמים הרלוונטיים. השימוש באתר ובתכניו הינה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
אודות
יצירת קשראודות LawReviewsמדיניות פרטיותתנאי שימושהצהרת נגישותיצירת פרופיל עורך דיןכניסה לאזור אישיחיפוש עורך דין
עורך דין מקרקעין/נדל"ןעורך דין מסחריעורך דין נזיקיןעורך דין דיני משפחהעורך דין חדלות פירעון (פשיטת רגל)נוטריוןעורך דין הוצאה לפועלעורך דין תעבורהעורך דין הגירהעורך דין פליליעורך דין דיני עבודה LawReviews 2025 © כל הזכויות שמורות.