Отмывание денег - Лучшие Адвокаты

Найдено 5 адвокатов в сфере Отмывание денег

Яна Койфман, адвокат

Адвокат и нотариус - уголовное право и дорожное право

Адвокат по уголовным делам

5.0

1 отзывов в Отмывание денег

Я хочу сказать большое спасибо всем.Читать отзывы

Языки: Иврит, Английский, Русский

Я хочу сказать большое спасибо всем.Читать отзывы

Языки: Иврит, Английский, Русский

ул. ХаМагшимим 20, Петах-Тиква

Контакт

Френкель Александр - юридическая и нотариальная контора

Иммиграционное, деликтное и налоговое право

Иммиграционный адвокат

5.0

Я благодарю за оказанную услугу Френкеля Александра и его коллег в процессе получения репатриации в Израиле. В моей ситуации, это было очень непросто. Однако, профессионализм и поддержка адвокатской конторы Александра, помогли мне получить этот статус, (хотя были веские причины не получить вообще), довольно быстро. Благодарю и рекомендую. Желаю команде Александра Френкеля профессиональных успехов и всего самого доброгоЧитать отзывы

Языки: Иврит, Английский, Русский

Реховот

Нетания

Контакт

Адвокат Орен Сабан

Адвокаты по дорожному движению, уголовным делам, военным вопросам и недвижимости в Хайфе

Адвокат по дорожному праву

5.0

Хорошее и быстрое обслуживание. Очень доволен.Читать отзывы

Языки: Иврит, Английский

Хорошее и быстрое обслуживание. Очень доволен.Читать отзывы

Языки: Иврит, Английский

Улица Освобождения 17, Хайфа

Крайот

Нешер

Контакт

Хотите получить несколько предложений от юристов в этой области

Хофит Шакед - Адвокатская контора

Адвокат по семейному праву, делам детей и подростков, урегулированию статуса, задержаниям, семейному насилию и представлению уязвимых групп населения

Адвокат по семейным делам

4.9

Я очень довольна полученным обслуживанием, это было как в семье, и я очень благодарна💗🙏Читать отзывы

Языки: Иврит, Английский

Я очень довольна полученным обслуживанием, это было как в семье, и я очень благодарна💗🙏Читать отзывы

Языки: Иврит, Английский

Реха Фраер 9, башня M-TOWER, Беэр Шева

Бней Брак

Контакт

Юридическая фирма Тамир Альтит

Адвокат по уголовному праву

Адвокат по уголовным делам

5.0

Я прохожу длительный и непростой уголовный процесс, и к моему счастью обратился к адвокату Тамиру Альтиту. Уже с первой встречи я почувствовал, что передо мной человек, с которым можно говорить - профессиональный, основательный, проницательный и вместе с тем человечный и терпеливый. На протяжении всего пути я получал быстрый ответ на каждый вопрос, ясные объяснения и настоящую поддержку. Тамир сражался за меня, не сдавался и сумел добиться для меня наилучшего результата - отзыва обвинения прокуратурой. Помимо профессионализма и обширных знаний, я чувствовал личное отношение, честность и полное чувство безопасности. Я горячо рекомендую адвоката Тамира Альтита всем, кто нуждается в уголовной защите - настоящий профессионал и редкий человек.Читать отзывы

Языки: Иврит, Английский

Малхей Исраэль 10, площадь Рабина, Тель-Авив‎

Контакт

Посетители, которые интересовались Отмывание денег, также искали:

Адвокаты в сфере Отмывание денег по городам

Общая информация о правовой области

Понимание преступлений по отмыванию денег

Отмывание денег - это сложное явление, включающее сложные финансовые операции. Адвокат по делам об отмывании денег должен глубоко понимать местное и международное законодательство. Юридическая фирма специализируется на сложном анализе финансовых операций и денежных потоков.

Расследование и юридическое представительство

Рекомендуемые адвокаты понимают сложность экономических расследований и предоставляют комплексную защиту.

Стратегии защиты и предотвращения

Рекомендуемый адвокат разрабатывает стратегии правовой защиты и предотвращения будущих осложнений.

Профессиональное юридическое сопровождение

Эксперты по экономическому уголовному праву понимают деликатность и сложность дел об отмывании денег. На сайте LawReviews вы найдете профессиональные отзывы об адвокатах и сможете выбрать наиболее подходящее для вас юридическое представительство.

Часто задаваемые вопросы

Каковы санкции за отмывание денег?

Максимальное наказание за отмывание денег - до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы. Кроме того, правоохранительные органы могут изъять и конфисковать имущество, предположительно связанное с преступлением.

Какая минимальная сумма считается отмыванием денег?

В законе не определена минимальная сумма, но на практике правоохранительные органы фокусируются на сделках от сотен тысяч шекелей и выше. Однако, меньшие суммы также могут считаться отмыванием денег при определенных обстоятельствах.

Какова роль адвоката в расследовании отмывания денег?

Адвокат сопровождает подследственного в расследованиях, консультирует о его правах, проверяет доказательства, ведет переговоры с властями и представляет интересы в судебных процессах. Он также помогает в борьбе с приказами о конфискации и изъятии имущества.

Можно ли предотвратить конфискацию имущества при расследовании отмывания денег?

Можно возражать против конфискации имущества, доказывая законное происхождение имущества или денег. Важно вести упорядоченную документацию источников дохода и обращаться к опытному адвокату.

Как проводится расследование отмывания денег?

Расследование включает проверку движения денег, отслеживание подозрительных сделок, сбор банковских документов, допрос свидетелей и обыск имущества. Власти используют передовые средства финансового анализа.

Есть ли срок давности для преступлений по отмыванию денег?

Обычный срок давности составляет 10 лет, но в некоторых случаях период начинается только с момента обнаружения преступления. В особо тяжких случаях срок давности может не применяться вообще.

В чем разница между отмыванием денег и налоговыми преступлениями?

Налоговые преступления фокусируются на сокрытии доходов от налоговых органов, в то время как отмывание денег касается сокрытия происхождения денег, полученных преступным путем. Однако часто эти преступления переплетаются.

Может ли компания быть обвинена в отмывании денег?

Да, компания может быть обвинена в отмывании денег, и наказания могут включать крупные штрафы, ограничения деловой активности и даже ликвидацию компании. Руководители компании также могут быть обвинены лично.

Каковы последствия расследования отмывания денег для банковских счетов?

Расследование отмывания денег может привести к замораживанию банковских счетов, ограничению финансовой деятельности и трудностям в получении банковских услуг. Счета могут подвергаться усиленному мониторингу.

Возможно ли достичь соглашения о признании вины в делах об отмывании денег?

Да, соглашения о признании вины распространены в делах об отмывании денег. Они могут включать признание части обвинений в обмен на смягчение наказания, соглашение об объеме конфискации или замену тюремного заключения значительным денежным штрафом.

Дополнительные фильтры

Политика и Условия использования

Информация и контент, представленные на этом сайте, предназначены только для предоставления информации и являются выражением субъективного мнения третьих сторон, которые не связаны с операторами сайта. Представленный контент не является заменой профессиональной юридической консультации, и на него нельзя полагаться как на таковую. Чувствительные документы и информация не должны передаваться через сайт. Любое использование информации на сайте требует проверки и проверки с соответствующими заинтересованными сторонами. Использование сайта и его содержимого является исключительной и полной ответственностью пользователя.

О нас

Контакты О LawReviews Обработка персональных данных Пользовательское соглашение Доступность Регистрация новой клиники в LawReviews Авторизоваться

Категории

Недвижимость Медицинская ответственность Ущерб Семейное право Банкротство Нотариус Взыскание долгов Транспортное право Интеллектуальная собственность Уголовное право Трудовое право

Регионы

Район Тель-Авива Район Хайфы Центр Шарон Север Юг Район Иерусалима Шфела

Города

Ришон ле-Цион Петах-Тиква Ашдод Нетания Беэр Шева Холон Рамат Ган Реховот Герцлия Хадера

Языки

Русский Арабский Английский Французский

Сферы деятельности

Покупка квартиры Юридическая консультация Дорожные происшествия Превышение скорости Разводы

Области деятельности

Завещание Продолжительный набор сил Компенсация увольнений Финансовый иск Ликвидация компании

Дополнительные услуги

Фотографии Юридические статьи

Следите за нами